Что делать, если вы попали в черный список ЦБ ?

Что делать если вы попали в черный список банков ЦБ?

Благодаря принятым изменениям в Законе №115-ФЗ, выйти из черного списка банков стало проще.
Теперь можно подать документы в свой обслуживающий банк.

Что делать:
1) Составить пояснительное письмо, в котором вы доказываете законность операций, которые банк посчитал сомнительными. В письме как можно подробнее опишите свои операции
2) К письму нужно приложить любые документы, подтверждающие легальность операции. Например, первичные документы, договоры с контрагентами, электронные письма, чеки, акты и пр.
3) В течение 10 рабочих дней банк должен рассмотреть ваше обращение и сообщить результат.
Если банк согласен с вашими аргументами, то он сам обращается в Росфинмониторинг для исключения вас из черного списка.

Что делать, если банк вам отказал:
1) Обратиться в межведомственную комиссию ЦБ с заявлением по утвержденной форме
2) Приложите к заявлению пояснительное письмо, где опишите причину отказа банка и почему вы считаете его действия незаконными
3) Подайте документы в бумажном или электронном виде.
4) В течение 20 рабочих дней вы должны получить результат рассмотрения вашего заявления.

Бухгалтера компании "УМКО" помогут вам быстро и правильно оформить все необходимые документы!

Возврат к списку